OldFeld писал(а):так мужику не хотелось платить ПРОЦЕНТЫ за перевод имхо. Да и с какого куя ему это делать? Он даже подтверждающие документы на сумму предоставил и негде не сказано, что "документы вызвали подозрение" или что-то в этом роде
нуда нуда. представляю какие там были подтверждающие документы от фирмы-прокладки которая в чс уже была 
TikTak писал(а):Надо было разбить вклады
На по 500000
В разные банки
там есть нюанс - перевод в другие банки можно делать но только на свои счета. а в других банках счет ему уже никто не откроетTikTak писал(а):Надо было разбить вклады
На по 500000
В разные банки
Ага. У мужика 50+ мультов было. Щас сто банков то наберется? 
Цитата:одного из крупнейших российских банков
Сбер, ВТБ... Что там ещё крупнейшее.
в этом случае конечно как то маразм.poliman писал(а):так доказательства были предьявлены, но все равно бабло не отдали
можно почитать, где это сказано? Я так понял, что не было предоставлено.Цитата:Однако финансовая организация отказала ему в этом, попросив предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Однако и после их предоставления банк отказался выдавать деньги.
по ссылке сходи
это беспределАлексис писал(а):poliman писал(а):так доказательства были предьявлены, но все равно бабло не отдали
можно почитать, где это сказано? Я так понял, что не было предоставлено.
Цитата:финансовая организация отказала ему в этом, попросив предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Однако и после их предоставления банк отказался выдавать деньги.
Ааа так это ещё и физик
чего он добивается непонятно - закрыл бы счет и всё
Цитата:Если клиент-физлицо закрывает счет и расторгает договорные отношения с банком, то последний обязан либо перечислить средства на другой счет, либо выдать наличными, и в данной ситуации диктовать уже бывшему клиенту способ получения средств банк не вправе»,— отмечает Александр Гонтаренко
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10252572
Цитата:Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам 30 января признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада по окончании срока вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов, пишет «Коммерсант».
Добавлено спустя 43 секунды:
Art_16R писал(а):чего он добивается непонятно - закрыл бы счет и всё
....
А деньги подарил бы сберу, как встарь.Алексис писал(а):poliman писал(а):Цитата:Однако финансовая организация отказала ему в этом, попросив предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Однако и после их предоставления банк отказался выдавать деньги.
по ссылке сходи
это беспредел
Документы сомнение вызвали. Все правильно. Для этого и есть закон 115 ФЗ. Пересылай дальше по безналу, вопросов нет.
К нему вопросы вообще почему возникли? Потому что он захотел снять налик, если бы по безналу переслал - вопросов бы не было.
если юрлицо ип, то пусть накуйй идутpoliman писал(а):Алексис писал(а):poliman писал(а):Цитата:Однако финансовая организация отказала ему в этом, попросив предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Однако и после их предоставления банк отказался выдавать деньги.
по ссылке сходи
это беспредел
Документы сомнение вызвали. Все правильно. Для этого и есть закон 115 ФЗ. Пересылай дальше по безналу, вопросов нет.
К нему вопросы вообще почему возникли? Потому что он захотел снять налик, если бы по безналу переслал - вопросов бы не было.
если юрлицо ип, то пусть накуйй идут
тем не менее все по закону.какие дебилы вообще со сбером связываются? он гнилой насквозь
этож банк для пенсионеров
там тока квиточки оплачивать 
Алексис писал(а):Потому что он захотел снять налик
а почему нельзя снять свой собственный налик? 
мои бапки, чо хочу то и делаю