Обналичка кредиток.
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 2 из 3
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Dark_Angel
# 22 Января 2008 23:48
Acquirer писал(а):

Да не проблема, вроде типа инстант ишью сразу дают и понеслась.


В зависимости от типа карты у банка 2 противоположных интереса. По кредитке пусть снимают. Банк вроде как не особо возражает. Потом придут приставы и опишут имущество. Это по легальной. Кардеры - отдельная песня. Там другая ответственность и другой уровень на первом этапе.
А в отношении дебетовых ситуация обратная. Кому попало не давют. Научились за версту таких "студентов" видеть.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 06:36
Непонятно, конечно что за обналичка такая... Но чую, что ничем хорошим не пахнет... Smile

Вообще непонятно зачем мне обращатся к кому-то, чтобы получить средства со СВОЕЙ карты? Тока если карта или деньги на счете получены преступным путем... больше незачем, имхо... Smile Или я чето невкурил... Или опять речь идет о хитровы@банном способе взять кредит у добрых людей, за бешеные проценты...
conceptual
# 23 Января 2008 10:37
Dark_Angel писал(а):

Кардеры - отдельная песня.


а это кто такие?..

Аццкей Ездун писал(а):

Вообще непонятно зачем мне обращатся к кому-то, чтобы получить средства со СВОЕЙ карты?


и я так думаю..
чё-та совсем от жизни отстал в этом вопросе...
Acquirer
# 23 Января 2008 10:46
Аццкей Ездун писал(а):

Вообще непонятно зачем мне обращатся к кому-то, чтобы получить средства со СВОЕЙ карты?


Карта-то типа как бы Ваша, а вот деньги на счету не Ваши. И вообще после открытия карты Вы сами нафиг не нужны, один чел с пачкой чужих карт катается.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 10:53
Acquirer

То есть мне дают бабло, я иду кладу его на счет, завожу карту, потом эту карту отдаю тому, кто мне дал денег, он мне немножко платит, потом я его забываю, а он снимает эти деньги с моего счета и остается на руках с "отмытыми" деньгами... так чтоли? Все равно ничего не понятно... Ведь все будут думать, что это я сам и снял деньги со своего счета...
Acquirer
# 23 Января 2008 10:57
Аццкей Ездун писал(а):

То есть мне дают бабло


Smile Smile Ничего тебе не дают. Смысл всей операции получить на выходе нал. Нужно чтобы только ты открыл карту и всё. Ну может быть ещё потом снял с неё деньги.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 11:03
Если деньги переводят на счет, то тут вся история болезни как на ладони, кто перечислил, куда... фсе записано в амбарных книгах... Smile Можно потом неприятностей поиметь...
Vasa
# 23 Января 2008 11:06
Ганс писал(а):

На мой взгляд - некоторые банки могут завести в рамках "своей" организации некий блок карт ( дебитовых, например в рамках зарплатного проекта) для оформления которых НЕ ТРЕБУЕЦЦА ЛИЧНОЕ присутствие физ.лица...достаточно только его пасп.данные. ФСЕ... открываецца карта. - на нее перечисляюццо ден. средства- они ессно снимаюццо с банкомата банка,эмитирующего эти карты...И вот она экономия на обнале, стоимость которого достигла 8-11 процентов при стандартных схемах. Тут крайний - любое физ.лицо, отсветившее свои пасп. данные. При данной схеме потери ( стоимость) при обнале составляют МАКСИМУМ 3-5 процента....Экономия очевидна..




Вот и я о таком прогоне говорил. 8-11 - чистая правда.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 11:10
А физлицу потом задницу покурочают за неуплату налогов или чего-нить в таком духе... Smile Но я думаю, что все-таки проблемы потом будут у банка, если хоть одно физлицо узнает о том что творится под его добрым именем... Smile
Vasa
# 23 Января 2008 12:19
Аццкей Ездун писал(а):

А физлицу потом задницу покурочают за неуплату налогов или чего-нить в таком духе...



а физлицо погибло под трамваем еще до революции!
Ганс
# 23 Января 2008 12:28
Vasa писал(а):

Аццкей Ездун писал(а):

А физлицу потом задницу покурочают за неуплату налогов или чего-нить в таком духе...



а физлицо погибло под трамваем еще до революции!



Или собирает бутылки и иму на всепох! И налоговики его никогда не найдуть. Такие души в большой цене у коммерсов мелкого и среднего бизнеса.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 12:28
Vasa писал(а):

а физлицо погибло под трамваем еще до революции!



Ну тогда вопрос о достоверности документов на основании которых производились действия должен отпасть сам собой... достаточно будет только найти того, чьи подписи стоят на документах на основании которых открывались счета и пр...

Ганс писал(а):

Или собирает бутылки и иму на всепох! И налоговики его никогда не найдуть. Такие души в большой цене у коммерсов мелкого и среднего бизнеса.



Ну тогда да... хотя при наличии большого количества подобных фактов в одном месте, тоже можно задавать вопросы, мне кажется... Very Happy
Dark_Angel
# 23 Января 2008 12:32
Аццкей Ездун писал(а):

То есть мне дают бабло, я иду кладу его на счет, завожу карту, потом эту карту отдаю тому, кто мне дал денег, он мне немножко платит, потом я его забываю, а он снимает эти деньги с моего счета и остается на руках с "отмытыми" деньгами... так чтоли? Все равно ничего не понятно... Ведь все будут думать, что это я сам и снял деньги со своего счета...


Аццкей Ездун писал(а):

Если деньги переводят на счет, то тут вся история болезни как на ладони, кто перечислил, куда... фсе записано в амбарных книгах... Smile Можно потом неприятностей поиметь...


Аццкей Ездун писал(а):

А физлицу потом задницу покурочают за неуплату налогов или чего-нить в таком духе... Smile Но я думаю, что все-таки проблемы потом будут у банка, если хоть одно физлицо узнает о том что творится под его добрым именем... Smile


Счастье в неведении. (С) Матрица.
Не заморачивайся.
Аццкей Ездун
# 23 Января 2008 12:50
Да, пожалуй ты прав... Very Happy

А то как поначитаешься, что творицо кругом, спать хуже начинаешь... Smile
Tolyan2006
# 23 Января 2008 12:50
Acquirer писал(а):

Челу дается стопка карт на которых уже есть деньги и пин коды, он катается по банкоматам банка и снимает деньги.


И мне тоже дайте стопочку.

Ех, дал бы кто взаймы, до следующей зимы и позабыл об эттом. (С) Трофим
Dark_Angel
# 23 Января 2008 14:16
Tolyan2006 писал(а):

И мне тоже дайте стопочку.


Не нужно тебе это. Поверь на слово.
Есть в этом 2 серьезных опасности и некоторые мелкие проблемы.
В одном случае лишишься приработка за пару месяцев, в другом за пару лет.
Человек подготовленный, который ясно представляет это все, сам по банкоматам бегать не будет.
Dima red
# 23 Января 2008 14:51
Какие в случае с зарплатой 3-5% на обналичку я не понимаю. Там как минимум надо платить ЕСН и НДФЛ. 23%+13% если я не путаю ничего.
Шилов
# 23 Января 2008 14:55
Dark_Angel

Ты безопасник?
Dark_Angel
# 23 Января 2008 15:00
Dima red писал(а):

Какие в случае с зарплатой 3-5% на обналичку я не понимаю. Там как минимум надо платить ЕСН и НДФЛ. 23%+13% если я не путаю ничего.


1. Путаешь.
2. А кто говорил именно о зарплате?
Все, больше подсказывать не буду.
ТИМУP писал(а):

Ты безопасник?


Нет.
Ганс
# 23 Января 2008 15:02
Dima red писал(а):

Какие в случае с зарплатой 3-5% на обналичку я не понимаю. Там как минимум надо платить ЕСН и НДФЛ. 23%+13% если я не путаю ничего.



Не путай плиз эту тему с ОФИЦИАЛЬНОЙ з/п. - Это просто "в рамках" з/п. как банк это обстряпывает - это его трудности. Просто от "Левой " фирмы преводяццо деньги по списку " аля в рамках з/п" Ессно ни о каком НДФЛ-е и ЕСН-е речи ийтить не могет.
Ганс
# 23 Января 2008 15:06
Dark_Angel
Я говорил. ибо карты выпускаюцца "типа для того чтоп перечислять сотрудникам фирмы "рога и копыта" з/п , например за собранные бутылки Smile Хотя сами "работники" не словои ни духом не подозревают о том что работают на сверхвысокооплачиваемой работе :D

Фишка в том, что для выпуска данной карты в некоторых банках, достаточно заявления, пасп. данных и печати "левой, но не для банка" фирмы. ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ РАБОТНИКА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, да и ненужно,даже. ФСЕ. Карта с конвертам с пин-кодом есть - работай на здоровье. Ессно таких людей - " сотрудников-предприятия" - чем больше - тем лучше/доходнее бизнес.
Dark_Angel
# 23 Января 2008 15:33
Ганс
Не обязательно ЗП. Тут нужен генератор идей.

Бывает, что у банкомата встречаются в незнакомые команды и смотрят друг на друга как бараны. Smile
Vasa
# 23 Января 2008 16:48
Dark_Angel
так интересно рассказываешь Smile давай подробнее!
Dark_Angel
# 23 Января 2008 17:28
Vasa писал(а):

так интересно рассказываешь


Я сотрудник банка и мне это дело известно от и до. Мой интерес в том, чтобы не дать таким вот "студентам" превратить банк в прачечную.
С первым студентом, который мне попался, была проведена разъяснительная беседа на тему его места под солнцем и места его работодателей. Он все понял и больше не появлялся. Все последующие попытки пресекались на корню. Потом страждущие резко пропали.
Эти люди вообще не понимают во что ввязываются. Когда объясняешь им что к чему, называя вещи своими именами, они уходят без возражений. Те, кто их присылает, предпочитают молчать, т.к. у банка есть множество законных способов наставить им палок в колеса.
Vasa писал(а):

давай подробнее!


Как сказал выше, никаких подробностей.
Могу только посоветовать не связываться с этим.
Ганс
# 23 Января 2008 18:28
Dark_Angel писал(а):


С первым студентом, который мне попался, была проведена разъяснительная беседа на тему его места под солнцем и места его работодателей. Он все понял и больше не появлялся.



Надеюсь ты трудишсо не в охране банка? Smile
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •